Comisia Naţională a Pieţei Financiare (C.N.P.F.), în cooperare cu Proiectul Comun al Comisiei Europene şi al Consiliului Europei împotriva corupţiei, spălării banilor şi finanţării terorismului în Republica Moldova (MOLICO), organizeată seminare cu tematica „Măsuri de prevenire şi combatere a spălării banilor în domeniul pieţei financiare nebancare” , care vor avea loc la Palatul Republicii, în zilele de 21 şi 24 Martie 2008, începând cu ora 9:00.
Principalele teme abordate pe parcursul seminarului includ:
1) aplicarea cadrului legislativ de prevenire şi combatere a spălării banilor şi finanţării terorismului în Republica Moldova;
2) standardele internaţionale în domeniul prevenirii şi combaterii spălării banilor şi finanţării terorismului;
3) rolul şi obligaţiile entităţilor raportoare (participanţi profesionişti la piaţa financiară nebancară) în identificarea tranzacţiilor care prezintă un risc de spălare a banilor şi finanţare a terorismului;
4) indicatori de suspiciune privind activităţi de spălare a banilor şi de finanţare a terorismului din practica internaţională.
Prezentările vor fi susţinute de către experţii Consiliului Europei (Comitetul MoneyVal), reprezentanţii proiectului MOLICO, C.N.P.F., CCCEC şi Procuraturii Anticorupţie.
Pentru 21 martie 2008 se invită participanţii profesionişti care activează pe piaţa valorilor mobiliare, iar pentru 24 martie 2008 este programat seminarul pentru specialiştii pieţei asigurărilor.
