În cadrul misiunii FMI, din perioada 22-25 iulie, 2008 în incinta sediului CNPF a avut loc
întrevederea între reprezentanţii CNPF şi FMI, fiind pus în discuţie subiectul “Evoluţia în
Comisa Naţională a Pieţei Financiare din momentul adoptării Legii cu privire la prevenirea
şi combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului”. Echipa FMI a fost reprezentată
de Terence Donovan, Expert Principal şi Giuseppe Lombardo, Consultant - membri ai Sectorului
Financiar al Departamentului Juridic a Grupului de Integritate.
Unul din obiectivele de bază ale acestei misiuni a Fondului Monetar Internaţional este în a
sprijini autorităţile Republicii Moldova în combaterea şi prevenirea fenomenelor de spălare
a banilor şi finanţării terorismului, acordare de asistenţă în implementarea actelor
reglementative de domeniu, organizare a cursurilor de formare şi instruire a angajaţilor şi
promovare a măsurilor sporite de precauţie.
Scopul vizitei s-a axat în a cunoaşte dimensiunile pieţei valorilor mobiliare, pieţei de
asigurări, pentru a identifica riscurile în direcţia spălării banilor şi finanţării
terorismului, in ideea de a aloca surse unde riscurile sunt mai înalte, mai sporite.
La întrevedere au fost apreciate măsurile realizate de CNPF, din momentul aprobării Legii cu
privire la prevenirea şi combaterea spălării banilor, care constau în: elaborare şi aprobare
a recomandărilor, în baza cărora participanţii profesionişti, care reprezintă entităţi
raportoare au întocmit programe proprii în scopul prevenirii fenomenului în cauză; au fost
operate modificări la legea PVM; s-au înaintat propuneri pentru operarea completărilor la
lege, privind includerea intermediarilor în asigurări şi/sau reasigurări, fondurilor ne
statale de pensii, asociaţiilor de economii şi împrumut, organizaţiilor de microfinanţare,
organizaţiilor de credit ipotecar şi birourilor istoriilor de credit ca entităţi raportoare.
În contextul eficientizării acţiunilor Republicii Moldova pentru combaterea spălării banilor
şi finanţării terorismului, CNPF a stabilit măsurile ulterioare ce ţin de implementarea
Legii privind prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului:
- armonizare a cadrului legislativ şi normativ – ajustare a actelor legislative şi normative
la prevederile Standardelor Internaţionale şi Directivelor Uniunii Europene;
- monitorizare a implementării în practică de către participanţii profesionişti ai pieţei
financiare nebancare a programelor proprii de acţiuni;
- examinare în cadrul controalelor complexe, efectuate la participanţii profesionişti la
piaţa financiară nebancară a activităţilor şi tranzacţiilor suspecte şi prezentarea
rezultatelor acestora;
- asigurare a transparenţei activităţii CNPF şi mediatizare a problemelor existente şi
importanţei soluţionării lor.
