Recent, Comisia Națională a Pieței Financiare, în colaborare cu Serviciul Prevenirea şi Combaterea Spălării Banilor din cadrul Centrului Național Anticorupție, a organizat un atelier de lucru cu invitarea participanților profesioniști ai pieței financiare nonbancare, în cadrul căruia au fost prezentate concluziile Raportului național de evaluare a riscurilor în domeniul spălării banilor și finanțării terorismului, elaborat în temeiul Hotărârii Guvernului nr.697 din 09.10.2015 și a Planului de acțiuni privind reducerea riscurilor în domeniul prevenirii și combaterii spălării banilor și finanțării terorismului, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.791 din 11.10.2017.
Reprezentanții Serviciului Prevenirea şi Combaterea Spălării Banilor au subliniat importanța conjugării eforturilor instituţiilor statului şi a societăţii civile, prin realocarea eficientă a resurselor şi identificarea acţiunilor prioritare pentru a reduce riscurile în domeniul prevenirii şi combaterii spălării banilor şi finanţării terorismului pe teritoriul Republicii Moldova.
Totodată, a fost prezentată estimarea şi evaluarea situaţiei pe diferite domenii de activitate, fapt care a facilitat identificarea ameninţărilor de spălare de bani sectorial – permițând evidențierea domeniilor de investire şi legalizare a produselor infracţiunii, precum şi stabilirea atractivităţii sectoarelor utilizate în acest sens. În concluzie, a fost menționat că stabilirea naturii şi impactului riscurilor naţionale este imperativă în determinarea nivelului măsurilor de control aplicate la un produs sau la un sector particular, constituind, în același timp, un instrument care se regăsește în planul de acțiuni privind reducerea riscurilor în domeniul prevenirii şi combaterii spălării banilor şi finanţării terorismului.
Reprezentanții Serviciului Prevenirea şi Combaterea Spălării Banilor au subliniat importanța conjugării eforturilor instituţiilor statului şi a societăţii civile, prin realocarea eficientă a resurselor şi identificarea acţiunilor prioritare pentru a reduce riscurile în domeniul prevenirii şi combaterii spălării banilor şi finanţării terorismului pe teritoriul Republicii Moldova.
Totodată, a fost prezentată estimarea şi evaluarea situaţiei pe diferite domenii de activitate, fapt care a facilitat identificarea ameninţărilor de spălare de bani sectorial – permițând evidențierea domeniilor de investire şi legalizare a produselor infracţiunii, precum şi stabilirea atractivităţii sectoarelor utilizate în acest sens. În concluzie, a fost menționat că stabilirea naturii şi impactului riscurilor naţionale este imperativă în determinarea nivelului măsurilor de control aplicate la un produs sau la un sector particular, constituind, în același timp, un instrument care se regăsește în planul de acțiuni privind reducerea riscurilor în domeniul prevenirii şi combaterii spălării banilor şi finanţării terorismului.
