.png)
.png)
La 28 ianuarie 2011, Comisia Nationala a Pietei Financiare (CNPF) in cooperare cu Centrul pentru Combaterea Crimelor Economice si Coruptiei (CCCEC) au organizat seminarul cu tematica ”Ghidul privind identificarea persoanelor expuse politic”. Au fost invitati reprezentanti ai companiilor de asigurare/reasigurare, brokerilor de asigurare/reasigurare si participantilor profesionisti ai pietei valorilor mobiliare.
In cadrul seminarului s-au discutat urmatoarele subiecte:
• Prevederile Ghidului privind identificarea persoanelor expuse politic;
• Definirea si identificarea persoanelor expuse politic;
• Sanctionarea persoanelor cu functii de raspundere din cadrul entitatilor raportoare;
• Recomandarile FATF 40+9 ale comitetului MONEYVAL in domeniul prevenirii si combaterii spalarii banilor si finantarii terorismului;
• Conformarea la standardele internationale;
• Masurile de precautie sporita si raportarea tranzactiilor efectuate.
• Aspecte ale manipularii sistemelor financiare si riscul activitatilor de spalare a banilor asupra integritatii sistemului financiar global
Participantii la seminar au mai abordat problemele inregistrate la implementarea in practica a prevederilor Ghidului, accesul la informatia cu caracter personal al clientilor, rolul entitatilor private in procesul de identificare a persoanelor expuse politic, crearea unei baze de date unice si accesul la ea a tuturor entitatilor. Organizatorii seminarului au invitat toate entitatile raportoare sa inainteze propuneri de imbunatatire a prevederilor Ghidului privind identificarea persoanelor expuse politic.
