Prevenirea spălării banilor și finanțării terorismului
- LEGEA nr. 308/2017 cu privire la prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului
- LEGEA nr. 75/2020 privind procedura de constatare a încălcărilor în domeniul prevenirii spălării banilor și finanțării terorismului și modul de aplicare a sancțiunilor
- LEGEA nr. 25/2016 privind aplicarea măsurilor restrictive internaționale
- HOTĂRÂRE nr. 63/1/2023 cu privire la aprobarea Regulamentului privind măsurile de prevenire şi combatere a spălării banilor şi finanţării terorismului
- HOTĂRÂRE nr. 38/1/2018 cu privire la aprobarea Regulamentului privind măsurile de prevenire şi combatere a spălării banilor şi finanțării terorismului pe piața financiară nebancară - ABROGAT din data de 23.01.2024
- HOTĂRÂRE nr. 34/2/2018 cu privire la aprobarea Normelor privind punerea în aplicare a măsurilor restrictive internaționale pe piața financiară nebancară
- HOTĂRÂREA Parlamentului nr. 239/2020 pentru aprobarea Strategiei naționale de prevenire și combatere a spălării banilor și finanțării terorismului pentru anii 2020-2025 și a Planului de acțiuni pentru implementarea Strategiei naționale de prevenire și combatere a spălării banilor și finanțării terorismului
- HOTĂRÂREA de Guvern nr. 935/2023 pentru aprobarea Regulamentului privind procedura de implementare a sancțiunilor financiare aferente activității teroriste și de proliferare a armelor de distrugere în masă
- HOTĂRÂRE nr. 49/17/2014 privind aprobarea Recomandărilor cu privire la abordarea bazată pe risc a clienților de către entitățile raportoare în vederea prevenirii şi combaterii spălării banilor şi finanțării terorismului
- Informații privind jurisdicțiile cu risc sporit, găsiți pe site-ul SPCSB: https://spcsb.gov.md/ro/page/watchlist
- Lista jurisdicțiilor cu risc sporit desemnate/monitorizate de GAFI/FATF: https://www.fatf-gafi.org/en/countries/black-and-grey-lists.html
- LISTA actualizata a măsurilor restrictive internaționale la care Republica Moldova s-a aliniat o gasiti la link-ul: https://mfa.gov.md/ro/content/masuri-restrictive-internationale
- Entități implicate în activități teroriste și proliferare a armelor de distrugere în masă: https://sis.md/ro/entitati?title
- Rezoluțiile Consiliului de Securitate a Organizației Națiunilor Unite: https://www.un.org/securitycouncil/content/un-sc-consolidated-list
- Recomandările FATF (En): https://www.fatf-gafi.org/en/publications/Fatfrecommendations/Fatf-recommendations.html
- Directiva (UE) 2015/849 a Parlamentului European și a Consiliului din 20 mai 2015 privind prevenirea utilizării sistemului financiar în scopul spălării banilor sau finanțării terorismului, de modificare a Regulamentului nr. 648/2012 al Parlamentului European și al Consiliului și de abrogare a Directivei 2005/60/CE a Parlamentului European și a Consiliului și a Directivei 2006/70/CE a Comisiei: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02015L0849-20210630&qid=1700743683751
- Chestionar pentru identificarea clientului Persoană Fizică
- Chestionar pentru identificarea clientului Persoană Juridică