Informatii privind jurisdictiile cu risc sporit, gasiti pe site-ul SPCSB: http://spcsb.cna.md/ro/page/watchlist
- CHESTIONAR privind evaluarea riscurilor de spălare a banilor și finanțare a terorismului în domeniul PIEȚEI DE CAPITAL
- CHESTIONAR privind evaluarea riscurilor de spălare a banilor și finanțare a terorismului în domeniul CREDITĂRII NEBANCARE
- Chestionare ACTUALIZATE Pentru Identificarea Clientului Persoană Fizică
- Chestionare ACTUALIZATE Pentru Identificarea Clientului Persoană Juridică
- Exemple de factori de risc relevanți pentru evaluarea riscurilor de spălare a banilor/finanțare a terorismului în domeniul asigurărilor
- Raportul privind evaluarea națională a riscurilor în domeniul spălării banilor și finanțării terorismului (extras)
- Planul de acțiuni privind reducerea riscurilor în domeniul spălării banilor și finanțării terorismului pentru anii 2017-2019 (Hotărârea Guvernului nr. 791 din 11.10.2017)
- Recomandările FATF 2012 En (actualizate iunie 2017)
- Recomandări cu privire la abordarea bazată pe risc a clienţilor de către entitățile raportoare în vederea prevenirii şi combaterii spălării banilor şi finanţării terorismului
- Prezentare – Instruirea reprezentantilor organizatiilor de microfinantare in domeniul prevenirii si combaterii spalarii banilor si finantarii terorismului
- Prezentare – Instruirea reprezentantilor asiguratorilor in domeniul prevenirii si combaterii spalarii banilor si finantarii terorismului