PARTICIPARE LA DEZBATERI PUBLICE

              
     La 30 martie curent reprezentanții Comisiei Naționale a Pieței Financiare, altor instituții publice,  asociațiilor și companiilor de afaceri, experți ai societății civile, precum  și reprezentanții partenerilor de dezvoltare și misiunilor dipolomatice acreditate în Republica Moldova, au participat la  dezbateri publice la tema „Vulnerabilitățile legislației fiscale și financiare în contextul jurisdicțiilor off-shore”, organizate la Chișinău de Institutul pentru Politici și Reforme  Europene (IPRE ), cu sprijinul Fundației  Konrad Adenauer (KAS ).
     Agenda evenimentului  a oferit participanților posibilitatea să audieze luările de cuvînt ale organizatorilor, experților IPRE, celor din sfera bancară, precum și să-și expună opiniile pe marginea acestei actuale probleme. 
     Dezbaterile au demonstrat că jurisdicția off-shore este una care nu corespunde standardelor minime  de transparență privind proprietarii, beneficiarii efectivi, sursele activelor financiare folosite în cadrul tranzacțiilor, care oferă date insuficient de credibile  ce țin de posibilele drepturi de creanță ce pot apărea în consecința tranzacțiilor cu întreprinderi  naționale cau cu autorități publice naționale. În situația lipsei minimului de informații de genul celor menționate, inițierea relațiilor contractuale cu atare personae juridice poate conduce la preluarea frauduloasă a cotelor în întreprinderi;  spălarea banilor sau finanțarea terorismului dacă întreprinderea națională este o instituție financiară; evaziune fiscală; corupție în utilizarea banilor publici; distorsionarea concurenței ect.
     În cadrul discuției au fost identificate reglementările privind participarea întreprinderilor pe piețele naționale, precum și reiterate angajamentele Republicii Moldova în baza Acordului de Asociere în domeniul transparenței și luptei contra spălării banilor și finanțării terorismului. De asemenea, au fost trasați și pașii următori meniți să consolideze și să amelioreze legislația națională în domeniul jurisdicțiilor off-shore și a întreprinderilor  originare din aceste jurisdicții.