Cele mai noi tendințe AML/CFT (prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului), dar și cele mai recente modificări legislative în domeniu vor fi discutate în cadrul celei de-a treia instruiri, organizată de către Comisia Națională a Pieței Financiare (CNPF) și Proiectul USAID „Transparența Sectorului Financiar în Moldova” (FSTA) pe 26 ianuarie 2023.
Instruirea intitulată „Monitorizarea tranzacțiilor și indicatorii activităților suspecte” este adresată reprezentanților organizațiilor de creditare nebancară și ai companiilor și brokerilor de asigurări/reasigurări. Agenda instruirii include paneluri moderate de experți naționali și internaționali, cu o vastă experiență în domeniu, iar în calitate de vorbitori sunt invitați conducători din cadrul CNPF, Serviciului Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor și Băncii Naționale a Moldovei. Totodată, reprezentanții celor două sectoare vor putea expune provocările pe care le întâmpină în eforturile de asigurare a conformității cu cerințele AML/CFT, în cadrul unui panel dedicat.
Cea de-a treia sesiune se va desfășura în format hybrid – online și cu prezență fizică, în incinta Radisson Blu, între orele 9:30 – 16:30. Accesul la evenimentul offline va avea loc în limita locurilor disponibile, conform înregistrărilor prealabile și confirmărilor recepționate. În cazul participării online, datele de acces la eveniment vor fi furnizate după înregistrarea prealabilă, care este deschisă până pe 25 ianuarie, ora 17:00.
Sesiunea din 26 ianuarie curent încheie programul de instruiri în domeniul AML/CFT, lansat în parteneriat cu Proiectul USAID FSTA în februarie 2022. Ciclul de instruiri, compus din trei module, a fost conceput cu scopul de a consolida capacitățile entităților raportoare de a preveni și combate în mod eficient infracțiunile financiare, prin prezentarea celor mai bune practici AML/CFT și împărtășirea expertizei deținute de reputați specialiști în domeniu. Așa cum s-a anunțat anterior, toți participanții prezenți la cele trei instruiri vor primi certificate.
Pentru mai multe detalii despre vorbitorii evenimentului, urmăriți pagina de Facebook a CNPF și Transparența Sectorului Financiar.
