Mese rotunde cu privire la prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului, supravegherea sectorului financiar nebancar

Fondul Monetar Internaţional şi Egmont Group în colaborare cu Comisia Naţională a Pieţei Financiare organizează azi şi mîine mese rotunde cu privire la prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului, supravegherea sectorului financiar. Participă: Giuseppe Lombardo, Consilier de Consultanţă, Departamentul Juridic, Grupul de Integritate Financiară, Fondul Monetar Internaţional; Richard Walker - Director Politici şi Afaceri Internaţionale, Comisia de Servicii Financiare din Guernsey; Arpad Kiraly - şef de Departament, Autoritatea de Supraveghere Financiară din Ungaria, Departamentul Afaceri Internaţionale şi UE; reprezentanţi ai CNPF şi reprezentanţii participanţilor profesionişti la piaţa financiară nebancară. Subiectele abordate ţin de regimul de supraveghere a prevenirii şi combaterii SB/FT al sectorului financiar nebancar din Moldova, Guernsey, Ungaria (principalele caracteristici, probleme întâmpinate, cooperare şi soluţii).