Investigarea fraudelor şi spălării banilor pe piaţa valorilor mobiliare

Astăzi, la Comisia Naţională a Pieţei Financiare, se desfăşoară seminarul «Investigarea fraudelor şi spălării banilor pe piaţa valorilor mobiliare” organizat de către  Proiectul Comun al Comisiei Europene şi al Consiliului Europei împotriva corupţiei, spălării banilor şi finanţării terorismului în Republica Moldova (MOLICO). La lucrările seminarului participă experţii Consiliului Europei John Baker şi James Kellock , reprezentanţii proiectului MOLICO, specialişti din cadrul CNPF şi CCCEC  cu prezentări detaliate, abordînd subiectele: ameninţările crimelor financiare,  motivaţia crimelor financiare pe pieţele valorilor mobiliare, investigarea şi urmărirea penală a crimelor financiare, ameninţările  crimelor financiare specifice, internaţionalizarea crimelor financiare, funcţionarea unei reţele de schimb de informaţii de investigare.