.png)
.png)
În aceste zile o delegație din cadrul Departamentului Trezorerie al SUA, (Biroului de Asistență Tehnică (OTA ) și Echipei Crimelor Economice (ECT ) se află într-o vizită de documentare în Republica Moldova cu scopul de a se întîlni cu reprezentanții Serviciului Prevenire și Combaterea Spălării Banilor din cadrul Centrului Național Anticorupție, ai BNM, precum și cu responsabilii Comisiei Naționale a Pieței Financiare, obiectivul final al vizitei oaspeților americani fiind evaluarea situației curente și a oportunităților obiective întru identificarea necesităților de asistență tehnică a instituțiilor nominalizate.
La 5 aprilie curent Dna Carol Kelley, consilier senior al Echipei Crimelor Economice, a avut o întrevedere cu Dna Veronica Cuhal, Șefa direcției relații externe și dezvoltare și cu Dna Ecaterina Popa, Șefa Serviciului stabilitate şi monitorizare a activităţilor de prevenire şi combatere a spălării banilor şi finanţării terorismului din cadrul Comisiei Naționale a Pieței Financiare.
Dna Consilier Carol Kelley s-a interesat de problemele cu care se confruntă CNPF sub aspectul contracarării intențiilor de spălare a banilor, în ce măsură legislația autohtonă de profil permite deținerea controlului asupra fenomenului dat. Ea a subliniat, că Departamentul Trezorerie al SUA este deschis să identifice posibilitățile de a oferi asistență BNM, CNA, CNPF în ceea ce privește fortificarea capacităților de supraveghere și control a regulatorilor pieței financiare în domeniul prevenirii și combaterii spălării banilor și finanțării terorismului. De asemenea, colegii din SUA sunt gata să ofere asistență și entităților raportoare prin organizarea instruirilor și atelierelor de lucru, însă disponibilitatea va fi exprimată doar în urma creionării clare a tabloului în domeniu, cu care se confruntă instituțiile regulatorii din Republica Moldova.
La 5 aprilie curent Dna Carol Kelley, consilier senior al Echipei Crimelor Economice, a avut o întrevedere cu Dna Veronica Cuhal, Șefa direcției relații externe și dezvoltare și cu Dna Ecaterina Popa, Șefa Serviciului stabilitate şi monitorizare a activităţilor de prevenire şi combatere a spălării banilor şi finanţării terorismului din cadrul Comisiei Naționale a Pieței Financiare.
Dna Consilier Carol Kelley s-a interesat de problemele cu care se confruntă CNPF sub aspectul contracarării intențiilor de spălare a banilor, în ce măsură legislația autohtonă de profil permite deținerea controlului asupra fenomenului dat. Ea a subliniat, că Departamentul Trezorerie al SUA este deschis să identifice posibilitățile de a oferi asistență BNM, CNA, CNPF în ceea ce privește fortificarea capacităților de supraveghere și control a regulatorilor pieței financiare în domeniul prevenirii și combaterii spălării banilor și finanțării terorismului. De asemenea, colegii din SUA sunt gata să ofere asistență și entităților raportoare prin organizarea instruirilor și atelierelor de lucru, însă disponibilitatea va fi exprimată doar în urma creionării clare a tabloului în domeniu, cu care se confruntă instituțiile regulatorii din Republica Moldova.
