.png)
.png)
În cadrul misiunii FMI, din perioada 22-25 iulie, 2008 în incinta sediului CNPF a avut loc întrevederea între reprezentanţii CNPF şi FMI, fiind pus în discuţie subiectul “Evoluţia în Comisa Naţională a Pieţei Financiare din momentul adoptării Legii cu privire la prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului”. Echipa FMI a fost reprezentată de Terence Donovan, Expert Principal şi Giuseppe Lombardo, Consultant - membri ai Sectorului Financiar al Departamentului Juridic a Grupului de Integritate.Unul din obiectivele de bază ale acestei misiuni a Fondului Monetar Internaţional este în asprijini autorităţile Republicii Moldova în combaterea şi prevenirea fenomenelor de spălare a banilor şi finanţării terorismului, acordare de asistenţă în implementarea actelor reglementative de domeniu, organizare a cursurilor de formare şi instruire a angajaţilor şi promovare a măsurilor sporite de precauţie.Scopul vizitei s-a axat în a cunoaşte dimensiunile pieţei valorilor mobiliare, pieţei de asigurări, pentru a identifica riscurile în direcţia spălării banilor şi finanţării terorismului, in ideea de a aloca surse unde riscurile sunt mai înalte, mai sporite.La întrevedere au fost apreciate măsurile realizate de CNPF, din momentul aprobării Legii cu privire la prevenirea şi combaterea spălării banilor, care constau în: elaborare şi aprobare a recomandărilor, în baza cărora participanţii profesionişti, care reprezintă entităţi raportoare au întocmit programe proprii în scopul prevenirii fenomenului în cauză; au fost operate modificări la legea PVM; s-au înaintat propuneri pentru operarea completărilor la lege, privind includerea intermediarilor în asigurări şi/sau reasigurări, fondurilor ne statale de pensii, asociaţiilor de economii şi împrumut, organizaţiilor de microfinanţare, organizaţiilor de credit ipotecar şi birourilor istoriilor de credit ca entităţi raportoare.
În contextul eficientizării acţiunilor Republicii Moldova pentru combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului, CNPF a stabilit măsurile ulterioare ce ţin de implementarea Legii privind prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului:
- armonizare a cadrului legislativ şi normativ – ajustare a actelor legislative şi normative la prevederile Standardelor Internaţionale şi Directivelor Uniunii Europene;
- monitorizare a implementării în practică de către participanţii profesionişti ai pieţei financiare nebancare a programelor proprii de acţiuni;
- examinare în cadrul controalelor complexe, efectuate la participanţii profesionişti la piaţa financiară nebancară a activităţilor şi tranzacţiilor suspecte şi prezentarea rezultatelor acestora;
- asigurare a transparenţei activităţii CNPF şi mediatizare a problemelor existente şi importanţei soluţionării lor.
