Cu privire la Seminarul de Instruire in domeniul Spalarii Banilor pentru Organizatiile de Microfinantare

          Comisia Națională a Pieței Financiare (CNPF) planifică organizarea unei instruiri pentru persoanele din cadrul organizațiilor de microfinanțare, învestite cu atribuții de executare în domeniul spălării banilor și finanțării terorismului. În cadrul instruirii, persoana responsabilă din cadrul CNPF precum și o persoană de la Serviciul Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor vor prezenta cerințele de raportare a tranzacțiilor și vor oferi detalii în domeniu la solicitare. În acest context, vă invităm să delegați o persoană din cadrul instituției dvs. pentru a participa la instruirea care va avea loc pe data 20 februarie 2015, în sala de conferințe a CNPF (str. Ștefan cel Mare 77, or. Chișinău), cu începere de la orele 10⁰⁰. Pentru a facilita accesul în clădire vă rugăm să confirmați din timp numele și prenumele persoanei delegate la numărul de telefon 022 859 442, sau pe adresa de email: eugen.ghiletchi@cnpf.md.

Serviciul Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor

și Finanțării Terorismului din cadrul CNPF

Cu privire la iniţierea din oficiu a procedurii de radiere din Registrul de stat al persoanelor juridice a unor asociații de economii și împrumut a cetățenilor (publicate în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, nr. 29-32 din 06.02.2015, pag. 97 și pag. 99).

Anunț de inițiere a elaborării proiectului de Regulament privind evaluarea riscurilor firmelor de investiți