.png)
Acțiunile întreprinse și provocările întâmpinate în procesul de implementare a cadrului legal aferent prevenirii și combaterii spălării banilor, au reprezentat subiectele principale ale conferinței ”Pria AML Republica Moldova”, desfășurată joi, 10 februarie curent, în format online.
Evenimentul organizat de către Priaevents se află la a doua ediție și a reunit în acest an autorități de supraveghere și entități raportoare, printre care bănci, societăți de asigurare, organizații de creditare nebancară, notari, agenții imobiliare, asociații profesionale etc.
În mesajul său de salut, Elena Pui, secretarul general al CNPF, a subliniat că problematica aferentă prevenirii spălării banilor și finanțării terorismului rămâne a fi la ordinea zilei și reprezentă una din preocupările de bază ale autorităților, implicit a CNPF.
”În scurt timp se împlinesc 4 ani de la intrarea în vigoare a Legii cadru cu privire la prevenirea și combaterea spălării banilor – Legea nr. 308/2017 și un an de la punerea în aplicare a Legii nr. 75/2020 aferentă aplicării sancțiunilor în domeniul dat, implementarea căreia se dovedește a fi un proces complex și de durată, cu participarea activă nu doar a autorităților de resort, dar, în prim plan, a entităților raportoare. Prin implementarea și realizarea acțiunilor urmărim obiectivul de diminuare a riscurilor/contracararea spălării banilor și finanțării terorismului în vederea asigurării protecției sistemului financiar de tentative de utilizare a acestuia în scopuri ilicite”, a menționat secretarul general al CNPF.
Dna Elena Pui a specificat că pe parcursul anului 2021, Comisia Națională nu a aplicat amenzi pentru încălcări în domeniul vizat, astfel Legea nr. 75/2020 privind sancțiunile având, mai degrabă, scopul de a descuraja săvârșirea unor atare încălcări, iar CNPF, prin politicile pe care le promovează, tinde să asigure tot suportul necesar – instruiri, consultări, ghiduri -, pentru implementarea adecvată a prevederilor cadrului normativ aferent prevenirii și combaterii spălării banilor.
