.PNG)
Obiectivele seminarelor:
• consolidarea instituţională privind supravegherea aplicării conforme a legislaţiei în domeniu şi eficientizării activităţii prin stabilirea unui sistem eficient de cooperare în combaterea fenomenului de spălare a banilor;
• sensibilizarea participanţilor profesionişti la piaţa financiară nebancară privind impactul acestor fenomene negative asupra întregii societăţi şi fiecărui cetăţean în parte.
Principalele teme abordate pe parcursul seminarelor au fost:
1) aplicarea cadrului legislativ de prevenire şi combatere a spălării banilor şi finanţării terorismului în Republica Moldova;
2) standardele internaţionale în domeniul prevenirii şi combaterii spălării banilor şi finanţării terorismului;
3) rolul şi obligaţiile entităţilor raportoare (participanţi profesionişti la piaţa asigurărilor) în identificarea tranzacţiilor care prezintă un risc de spălare a banilor şi finanţare a terorismului;
4) rolul şi participarea organizaţiilor de microfinanţare şi asociaţiilor de economii şi împrumut în prevenirea şi combaterea fenomenului de spălare a banilor şi finanţare a terorismului;
5) studii de caz privind spălarea banilor şi alte infracţiuni pe piaţa financiară nebancară.
În cadrul seminarelor a fost efectuat un schimb de opinii privind experienţa acumulată de participanţii pieţei financiare nebancare naţionale în aplicarea programelor proprii de prevenire şi combatere a fenomenului de spălare a banilor, deficienţele cu care se confruntă aceştia în raportarea tranzacţiilor suspecte, precum şi consultarea experţilor internaţionali în domeniu privind depăşirea problemelor cu care se confruntă.
