Seminar de instruire „Provocări privind cooperarea internaţională în domeniul confiscărilor şi spălării banilor”

 Angajaţii Comisiei Naţionale a Pieţei Financiare au participat la 17 martie curent la seminarul de instruire cu tematica „Provocări privind cooperarea internaţională în domeniul confiscărilor şi spălării banilor”, organizat în cooperare cu Ambasada Statelor Unite ale Americii în Republica Moldova.
    La seminar au participat dna Linda Samuel, şef adjunct al secţiei combatere a spălării banilor şi confiscări, Direcţia penală, Departamentul de Justiţie al SUA, dna Sarah Lum, consilier juridic, Ambasada SUA în Republica Moldova şi dl Radu Foltea, specialist juridic, Ambasada SUA în Republica Moldova.
    Tematica seminarului s-a axat pe următoarele subiecte:
   • standardele internaţionale privind răspunderea penală a persoanelor juridice şi recomandările FATF 40;
   • rolul companiilor şi băncilor fictive în activitatea infracţională a persoanelor juridice;
   • importanţa investigaţiilor de spălare a banilor şi confiscare a averii la anchetarea acţiunilor infracţionale a persoanelor juridice;
   • importanţa cooperării internaţionale şi încheierii acordurilor multilaterale în domeniul supravegherii activităţii infracţionale.
    În cadrul seminarului a fost prezentată experienţa internaţională privind extinderea activităţilor criminale, manipularea sistemelor financiare şi riscul activităţilor de spălare a banilor asupra integrităţii sistemului financiar global.
    Au fost discutate prevederile reglementărilor internaţionale în domeniu, principiile acordurilor multilaterale de colaborare, metode şi strategii de prevenire a activităţilor de spălare a banilor, precum şi exemple practice privind măsurile care sînt întreprinse de instituţiile internaţionale de prevenire şi combatere a fenomenului de spălare a banilor şi finanţării terorismului în cazul depistării unor asemenea infracţiuni.

Şedinţa Cosiliului de Administraţie al Comisiei Naţionale a Pieţei Financiare din 05 martie 2010

NCFM developed the regulatory framework on crowdfunding, with the support of the "Strong Businesses and Communities for Moldova" project, financed by the German Government and implemented by GIZ Moldova