.png)
(1).png)
Comisia Naţională a Pieţei Financiare (CNPF), în cooperare cu Proiectul Comun al Comisiei Europene şi al Consiliului Europei împotriva corupţiei, spălării banilor şi finanţării terorismului în Republica Moldova (MOLICO), organizează seminarul cu tematica „Aspecte practice privind prevenirea şi combaterea fenomenului de spălare a banilor în activitatea de asigurare” , care va avea loc la Hotelul Turist (mun. Chişinău, bd. Renaşterii, 13), la data de 7 iulie 2009, începînd cu ora 9:00 (înregistrarea participanţilor va începe la ora 8:40).
Principalele teme abordate pe parcursul seminarului includ:
1) aplicarea cadrului legislativ de prevenire şi combatere a spălării banilor şi finanţării terorismului în Republica Moldova;
2) standardele internaţionale în domeniul prevenirii şi combaterii spălării banilor şi finanţării terorismului;
3) rolul şi obligaţiile entităţilor raportoare (participanţi profesionişti la piaţa asigurărilor) în identificarea tranzacţiilor care prezintă un risc de spălare a banilor şi finanţare a terorismului;
4) studii de caz privind spălarea banilor şi alte infracţiuni pe piaţa asigurărilor.
Prezentările vor fi susţinute de către experţii Consiliului Europei, reprezentanţii proiectului MOLICO, CNPF şi CCCEC.
Pentru informaţii suplimentare Vă puteţi adresa la persoana de contact Iasmina Furculiţa, tel. 22 – 61 – 09, 27 – 86 – 53 sau pe adresa electronică gabriela_burlacu@cnpf.md.
Principalele teme abordate pe parcursul seminarului includ:
1) aplicarea cadrului legislativ de prevenire şi combatere a spălării banilor şi finanţării terorismului în Republica Moldova;
2) standardele internaţionale în domeniul prevenirii şi combaterii spălării banilor şi finanţării terorismului;
3) rolul şi obligaţiile entităţilor raportoare (participanţi profesionişti la piaţa asigurărilor) în identificarea tranzacţiilor care prezintă un risc de spălare a banilor şi finanţare a terorismului;
4) studii de caz privind spălarea banilor şi alte infracţiuni pe piaţa asigurărilor.
Prezentările vor fi susţinute de către experţii Consiliului Europei, reprezentanţii proiectului MOLICO, CNPF şi CCCEC.
Pentru informaţii suplimentare Vă puteţi adresa la persoana de contact Iasmina Furculiţa, tel. 22 – 61 – 09, 27 – 86 – 53 sau pe adresa electronică gabriela_burlacu@cnpf.md.
