ro en ru
Republica Moldova
Comisia Naţională a Pieţei Financiare
Căutare pe site
Navigare
Noutăţi
Noutăţi
Anunţuri
Arhiva
Despre CNPF
Activitatea CNPF
Şedinţele Consiliului de administraţie
Publicaţiile CNPF
Baza normativă
Entităţi supravegheate
Fondul de compensare a investitorilor
Informaţii statistice şi analitice
Stabilitate financiară
Informaţii utile
Asistenţă tehnică
Achiziţii publice
Licitaţie de vînzare
Sistem informaţional RCA Data
Campania de educare financiară a publicului
Noutăţi
26.12.2017

ATELIER DE LUCRU LA CNPF









Pagina de start | Noutăţi | Noutăţi Pagina de start Printeaza

Noutăţi

ATELIER DE LUCRU LA CNPF

Recent, Comisia Națională a Pieței Financiare, în colaborare cu Serviciul Prevenirea şi Combaterea Spălării Banilor din cadrul Centrului Național Anticorupție, a organizat un atelier de lucru cu invitarea participanților profesioniști ai pieței financiare nonbancare, în cadrul căruia au fost prezentate concluziile Raportului național de evaluare a riscurilor în domeniul spălării banilor și finanțării terorismului, elaborat în temeiul Hotărârii Guvernului nr.697 din 09.10.2015 și a Planului de acțiuni privind reducerea riscurilor în domeniul prevenirii și combaterii spălării banilor și finanțării terorismului, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.791 din 11.10.2017.
Reprezentanții Serviciului Prevenirea şi Combaterea Spălării Banilor au subliniat importanța conjugării eforturilor instituţiilor statului şi a societăţii civile, prin realocarea eficientă a resurselor şi identificarea acţiunilor prioritare pentru a reduce riscurile în domeniul prevenirii şi combaterii spălării banilor şi finanţării terorismului pe teritoriul Republicii Moldova.
Totodată, a fost prezentată estimarea şi evaluarea situaţiei pe diferite domenii de activitate, fapt care a facilitat identificarea ameninţărilor de spălare de bani sectorial – permițând evidențierea domeniilor de investire şi legalizare a produselor infracţiunii, precum şi stabilirea atractivităţii sectoarelor utilizate în acest sens. În concluzie, a fost menționat că stabilirea naturii şi impactului riscurilor naţionale este imperativă în determinarea nivelului măsurilor de control aplicate la un produs sau la un sector particular, constituind, în același timp, un instrument care se regăsește în planul de acțiuni privind reducerea riscurilor în domeniul prevenirii şi combaterii spălării banilor şi finanţării terorismului.
  






Opinii şi sugestii

Cu privire la lansarea Sistemului Automatizat de Stat de evidența a asigurărilor obligatorii de răspundere civilă auto
 
Cu privire la propunerile de amendare a legislaţiei fiscale pe piaţa financiară nebancară
Nume
E-mail*
Mesaj*

*
 
Anunţuri
19.12.2017

Comisia Națională a Pieței Financiare propune pentru consultare publică Proiectul Instrucțiunii privind etapele, termenele, modul și procedurile de înregistrare a valorilor mobiliare















Noutăţi |Despre CNPF |Activitatea CNPF |Şedinţele Consiliului de administraţie
Publicaţiile CNPF |Baza normativă |Entităţi supravegheate |Fondul de compensare a investitorilor |Informaţii statistice şi analitice |Stabilitate financiară |Informaţii utile |Asistenţă tehnică |Achiziţii publice |Licitaţie de vînzare |Sistem informaţional RCA Data |Campania de educare financiară a publicului

Elaborarea şi suport tehnic: Centrul de Telecomunicaţii Speciale

Statistica vizitatorilor: 7583635